Proteja sua empresa com inteligência de alto nível
Fornecemos os fatos e análises que sua empresa precisa para tomar decisões críticas com segurança. Cobertura nacional — atendemos empresas em todo o Brasil.
Soluções especializadas para ambientes de alto risco
Cada serviço é conduzido com o rigor metodológico de quem passou décadas na linha de frente de investigações criminais, traduzido para a linguagem e as necessidades do ambiente corporativo.
Inteligência Corporativa & OSINT
Levantamento aprofundado de informações sobre empresas, sócios, parceiros e concorrentes utilizando metodologias avançadas de OSINT (Open Source Intelligence), incluindo F3EAD e DoMEX. Inteligência competitiva e análise de risco político para subsidiar decisões estratégicas de alto impacto.
Due Diligence Aprofundada (EDD)
Investigação detalhada de pessoas físicas e jurídicas para operações de M&A, parcerias estratégicas, entrada em novos mercados e onboarding de clientes de alto risco. Validação de premissas financeiras, comerciais e reputacionais com relatórios executivos completos.
KYC / KYB — Conheça seu Cliente
Verificação estruturada de identidade, identificação de beneficiário final (beneficial ownership) e análise de origem de fundos (source of funds). Gestão de risco de terceiros, fornecedores e intermediários, em conformidade com COAF, BACEN, AML e normas anticorrupção.
Investigação de Fraudes & Má Conduta Corporativa
Investigações corporativas internas e externas com tecnologia forense e preservação da cadeia de custódia. Análise aprofundada de transações financeiras complexas, desvios de ativos, corrupção e má conduta de executivos. Preparação de relatórios factuais para litígios, arbitragens e órgãos reguladores.
Compliance & Programas de Integridade
Avaliação de risco e nível de maturidade do programa de compliance. Implementação de programas de integridade anticorrupção (FCPA, UKBA, Lei 12.846/13), prevenção à lavagem de dinheiro (AML/PLD), conformidade regulatória (SOX, LGPD, BACEN) e ESG. Monitoramento contínuo de conformidade e treinamentos corporativos.
Monitoramento de Risco & Inteligência Contínua
Gestão de riscos corporativos, cibernéticos e de privacidade de dados com data analytics integrado. Monitoramento contínuo de risco reputacional, financeiro e operacional de contrapartes. Alertas proativos, relatórios periódicos e inteligência estratégica para maximizar o crescimento sustentável e proteger o valor do seu negócio.
Inteligência que vai além do óbvio
Combinamos forense digital, análise de redes societárias, inteligência de fontes abertas (OSINT) e metodologias governamentais para entregar os fatos e análises que sua empresa precisa. Confiança não se compra — se constrói com inteligência e evidência.
Solicitar Proposta
O compliance é exigido — mas frequentemente negligenciado em momentos de crise
Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial enfrentam pressão simultânea de credores, do juízo e de reguladores. A ausência de um programa de compliance estruturado compromete a aprovação do plano e expõe administradores a responsabilização pessoal.
Credores exigindo transparência e governança como condição do plano
Risco de responsabilização pessoal de sócios e administradores
Ausência de controles internos que comprometem a aprovação do plano
Necessidade de demonstrar integridade para reconquistar a confiança do mercado
Obrigações regulatórias (COAF, BACEN, CVM) não atendidas durante a crise
O que a LexOsint oferece
Soluções técnicas especializadas para cada fase do processo de recuperação
Diagnóstico de Compliance
Mapeamento completo das vulnerabilidades de conformidade da empresa, com relatório técnico para apresentação ao juízo e aos credores.
Programa de Integridade
Estruturação ou reestruturação do programa de compliance conforme a Lei Anticorrupção e as melhores práticas do CADE e CGU.
Investigação Interna
Apuração discreta de irregularidades, desvios e fraudes que possam ter contribuído para a crise financeira da empresa.
KYC de Novos Parceiros
Due diligence de novos investidores, credores e parceiros estratégicos que ingressam na empresa durante o processo de recuperação.
Governança para o Plano
Apoio técnico na estruturação de mecanismos de governança que aumentam a credibilidade do plano de recuperação perante credores e juízo.
Monitoramento Contínuo
Acompanhamento periódico do cumprimento das obrigações de compliance durante toda a vigência do plano de recuperação.
Como funciona o processo
Simples, discreto e orientado a resultados
Contato Inicial
Reunião confidencial para entender o estágio do processo e as necessidades específicas da empresa.
Diagnóstico
Análise técnica das vulnerabilidades de compliance em até 10 dias úteis, com relatório estruturado.
Proposta
Apresentação de plano de trabalho personalizado, com escopo, prazo e honorários definidos.
Implementação
Execução do programa com relatórios periódicos de progresso para gestores, credores e juízo.
Solicite um Diagnóstico Confidencial
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato em até 24 horas. Todas as informações são tratadas com absoluta confidencialidade.
A expertise de quem investigou por décadas
A LexOsint nasceu da convicção de que as ferramentas e metodologias utilizadas pelas melhores agências de inteligência do mundo devem estar acessíveis ao ambiente corporativo. A empresa reúne experiência técnica em perícia criminal, investigação de crimes financeiros e análise de fraudes complexas, aplicando metodologia forense a decisões empresariais sensíveis.
Com sede em Brasília (DF) e cobertura nacional, a LexOsint atende grandes corporações, fundos de private equity, escritórios de advocacia e empresas em reestruturação que necessitam de inteligência de alto nível para proteger seus ativos, reputação e conformidade regulatória. Atuamos em SP, RJ, MG, RS, PR e em todos os estados do Brasil.
Processo rigoroso e confidencial
Briefing Confidencial
Reunião inicial para compreender o contexto, os objetivos e os riscos específicos do cliente. Toda comunicação é protegida por acordo de confidencialidade (NDA).
Coleta de Inteligência
Levantamento sistemático de informações em fontes abertas (OSINT), bases de dados proprietárias, registros públicos e fontes especializadas, utilizando metodologia F3EAD.
Análise & Verificação
Cruzamento e verificação rigorosa das informações coletadas, identificação de inconsistências, análise de redes societárias e mapeamento de vínculos ocultos.
Relatório Executivo
Entrega de relatório estruturado com linguagem executiva, evidências documentadas, análise de risco e recomendações estratégicas acionáveis.
Clientes que exigem o mais alto padrão
Grandes Corporações
Empresas de médio e grande porte que necessitam de due diligence em parceiros, fornecedores e processos de M&A.
Escritórios de Advocacia
Bancas jurídicas que precisam de suporte investigativo e de inteligência para litigância, arbitragem e assessoria corporativa.
Fundos de Investimento
Gestoras e family offices que realizam due diligence em targets de investimento e gestão de risco de portfólio.
Instituições Financeiras
Bancos, fintechs e seguradoras que necessitam de processos KYC/KYB robustos e monitoramento de risco AML.
Empresas com Operações Internacionais
Organizações com operações no Brasil e nos EUA que precisam de compliance transnacional e due diligence cross-border.
Conselhos de Administração
Boards que necessitam de assessoria independente em governança, integridade corporativa e gestão de riscos estratégicos.
"A profundidade das investigações conduzidas pela LexOsint foi determinante para evitar uma aquisição que teria exposto nossa empresa a riscos regulatórios significativos."
"O relatório de due diligence entregue foi o mais completo que já recebemos. A combinação de expertise jurídica com metodologia de inteligência é única no mercado."
Confidencialidade é a base de tudo que fazemos
Todos os projetos são conduzidos sob rigoroso acordo de não divulgação. Sua empresa, seus dados e suas estratégias permanecem absolutamente protegidos.
Iniciar uma Conversa ConfidencialInteligência em pauta
Artigos e análises
Perspectivas práticas sobre compliance, due diligence e inteligência corporativa — escritas por quem trabalha no campo.
Compliance Eleitoral
Compliance Eleitoral e Prestação de Contas 2026
Como estruturar a documentação de suporte, garantir processos rastreáveis e blindar a campanha contra impugnações — do primeiro lançamento no CONTA+JE à aprovação final das contas pela Justiça Eleitoral.
"A prestação de contas não é o fim da campanha — é o teste de integridade que determina se o mandato começa ou termina antes de ser exercido."
Equipe LexOsint
Inteligência corporativa · Compliance investigativo · LexOsint
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Confidencialidade garantida. Todas as informações compartilhadas são tratadas com o mais alto grau de sigilo e protegidas por acordo de não divulgação.