O compliance é exigido — mas frequentemente negligenciado em momentos de crise
Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial enfrentam pressão simultânea de credores, do juízo e de reguladores. A ausência de um programa de compliance estruturado compromete a aprovação do plano e expõe administradores a responsabilização pessoal.
Credores exigindo transparência e governança como condição do plano
Risco de responsabilização pessoal de sócios e administradores
Ausência de controles internos que comprometem a aprovação do plano
Necessidade de demonstrar integridade para reconquistar a confiança do mercado
Obrigações regulatórias (COAF, BACEN, CVM) não atendidas durante a crise
O que a LexOsint oferece
Soluções técnicas especializadas para cada fase do processo de recuperação
Diagnóstico de Compliance
Mapeamento completo das vulnerabilidades de conformidade, com relatório técnico para o juízo e credores.
Programa de Integridade
Estruturação do programa de compliance conforme a Lei Anticorrupção e as melhores práticas do CADE e CGU.
Investigação Interna
Apuração discreta de irregularidades e fraudes que possam ter contribuído para a crise financeira.
KYC de Novos Parceiros
Due diligence de novos investidores, credores e parceiros estratégicos que ingressam durante a recuperação.
Governança para o Plano
Apoio técnico na estruturação de mecanismos de governança que aumentam a credibilidade do plano.
Monitoramento Contínuo
Acompanhamento periódico do cumprimento das obrigações de compliance durante toda a vigência do plano.
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