Serviços LexOsint
Investigação de Fraudes Corporativas
Identificação, mapeamento e documentação de fraudes empresariais com metodologia OSINT. Suporte a processos judiciais, arbitragens e procedimentos internos de compliance.
Investigação corporativa com inteligência
Fraudes corporativas causam prejuízos bilionários às empresas brasileiras todos os anos. A LexOsint utiliza técnicas avançadas de inteligência OSINT para identificar desvios, mapear redes de fraude e documentar evidências que sustentam ações legais.
Nossa abordagem combina análise de dados públicos, rastreamento de vínculos societários, monitoramento de ativos e investigação de comportamento financeiro para construir um quadro completo da fraude e de seus responsáveis.
Os relatórios produzidos pela LexOsint são estruturados para uso em processos judiciais, arbitragens, investigações internas e procedimentos administrativos perante órgãos reguladores.
Tipos de fraude investigados
- Desvio de recursos e apropriação indébita
- Fraude em licitações e contratos públicos
- Falsificação de documentos societários
- Lavagem de dinheiro e ocultação de ativos
- Fraude em seguros e sinistros
- Concorrência desleal e espionagem industrial
- Fraude em processos de M&A e valuation
- Corrupção e suborno corporativo
Nossa Metodologia
Briefing
Entendimento do caso, definição do escopo e coleta de informações iniciais.
Coleta OSINT
Levantamento sistemático de dados em fontes abertas, registros públicos e bases de dados.
Análise
Cruzamento de informações, identificação de padrões e mapeamento de vínculos.
Relatório
Documentação estruturada das constatações com evidências e recomendações.
Suspeita de fraude na sua empresa?
Cada hora conta em uma investigação de fraude. Entre em contato agora e nossa equipe avalia o seu caso com total confidencialidade.